Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) - (Tijuana B.C)
- Location
- Baja California, Tijuana, 22014
- Listed
- 4 days ago
About the role
Fecha límite para apuntarse: 2026-11-16
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Resumen del Puesto
Responsable de apoyar la implementación y el mantenimiento de los programas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y riesgos financieros de la institución, asegurando el cumplimiento normativo y la protección contra actividades ilícitas.
Responsabilidades Principales
- Analizar y monitorear transacciones financieras para identificar patrones sospechosos o actividades inusuales que puedan indicar lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
- Realizar investigaciones exhaustivas sobre alertas de PLD, documentando hallazgos y recomendando acciones apropiadas.
- Preparar y presentar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes, siguiendo los procedimientos establecidos.
- Mantenerse actualizado sobre las regulaciones y mejores prácticas en materia de PLD y riesgos financieros, tanto a nivel local como internacional.
- Colaborar con otros departamentos para asegurar la correcta aplicación de las políticas y procedimientos de PLD.
- Participar en la capacitación del personal sobre temas de PLD y riesgos financieros.
- Apoyar en la elaboración y revisión de políticas y procedimientos internos relacionados con PLD.
Cualificaciones Requeridas
- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía, Administración o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 2 años en funciones de PLD, cumplimiento o riesgos financieros en el sector bancario o financiero.
- Conocimiento profundo de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en México.
- Habilidades analíticas sólidas y atención al detalle para la detección de anomalías y patrones sospechosos.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo en un entorno de ritmo rápido.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Dominio de herramientas de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
- Se valorará certificación en PLD (ej. ACAMS).
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?
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Common questions
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